名仕快相集團控股有限公司 (08483.HK)

名仕快相集團控股有限公司(連同其附屬公司「集團」或"我們")為香港領先的自助數碼快相機營運商，於香港及廣東省分別營運自助數碼快相機的標誌性品牌「名仕快相」及「名仕富美」。歷經27年的經營發展，我們認為，我們的品牌已成為自助數碼快相機的代名詞。

我們的目標客戶為大眾消費者，於香港及廣東省的客戶群龐大且多樣化。我們的自助數碼快相機戰略性位於人流量大及/或對數碼證件相需求殷切的黃金地段，包括香港及廣東省內的身份證明文件簽發當局、地鐵部門及機場、各大高校、醫院及購物中心。

截至2018年2月5日，我們已於香港安裝及營運83台數碼快相機，該等快相機策略性地位於中國許可證簽發當局申請中心及其他多個身份證明文件簽發當局、逾三分之一的地鐵站、機場以及各大高校及外國大使館。截至2018年2月5日，我們亦於廣東省營運131台數碼快相機，該等快相機分佈於廣州三分之一的地鐵站、東莞及佛山的多個地鐵站、中國許可證簽發當局申請中心及駕駛執照簽發當局。

我們的競爭優勢

我們認為，以下乃本集團的主要競爭優勢，其大幅推動本集團的成功及令本集團區分於競爭對手：

• 香港及廣東省具有標誌性品牌的領先自助數碼快相機營運商；
• 於戰略性位於人流量大及/或證件相需求殷切的黃金地段營運自助數碼快相機；
• 我們與香港政府中國許可證簽發當局的良好業務關係；及
• 經驗豐富的管理層團隊在經營業務方面擁有出色的往績記錄。

我們的策略

我們擬透過實施下列策略進一步滲透至廣東省的自助數碼快相機市場及維持我們作為自助數碼快相機營運商於香港的領先地位：

• 透過在火車站及身份證明文件簽發當局的選定地點安裝新的數碼快相機，擴大自助數碼快相機及升級現有數碼快相機，將本集團於香港業務模式的成功複製至廣東省；
• 透過將我們的覆蓋面延伸至地鐵站及物色新地點進行持續的市場滲透，維持我們於香港的競爭力；及
• 升級驗證中心及資訊科技基礎設施，以應對預期業務增長。

董事名單及其角色與職能

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提名委員會

陳永濟先生（主席）
倪雅各先生
郭振華先生

本集團於二零一八年二月八日成立提名委員會，並根據創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則守則A.5.2制訂其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為（其中包括）物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出推薦建議。
 

職權範圍

薪酬委員會

倪雅各先生（主席）
許次鈞先生
陳天齊先生

本集團於二零一八年二月八日成立薪酬委員會，並根據創業板上市規則第5.34條及創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則守則B.1.2制訂其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括（其中包括）：(a)就全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及就設立正規而具透明度的程序以便制定薪酬政策，向董事提出推薦建議；(b)就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出推薦建議；(c)經參考董事會的企業目標及目的，檢討及批准管理層的薪酬提案；〔及(d)考慮及批准根據購股權計劃向合資格參與者授出購股權。於往績記錄期間，董事及高級管理層成員的薪酬政策乃基於彼等的經驗、責任水平及整體市況而定。任何酌情花紅及其他勞績獎賞與本集團的溢利績效以及董事及高級管理層成員的個人績效掛鈎。本集團擬於上市後採納相同的薪酬政策，惟須經薪酬委員會審閱並提出推薦建議，方可作實。
 

職權範圍

審核委員會

倪雅各先生（主席）
許次鈞先生
郭振華先生

本集團於二零一八年二月八日成立審核委員會，並根據創業板上市規則第5.28條及創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則守則C.3.3及C.3.7制訂其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為（其中包括）協助董事會，就本集團的財務申報流程、風險管理及內部監控系統的效率提供獨立意見、監管審核流程、發展及檢討政策，以及履行董事會指派的其他職務及職責。
 

職權範圍